Política antilavado de dinero (AML)

Objetivo

Cazeus Ltd. aplica controles AML para impedir el uso de la plataforma con fines de blanqueo o financiación ilícita, en línea con los requisitos de la Malta Gaming Authority y la normativa aplicable a jugadores en España.

Monitorización

Se revisan depósitos y retiros inusuales, cambios bruscos de comportamiento, uso de múltiples métodos en corto plazo y operaciones por encima de umbrales internos (p. ej. €2.000). Las cuentas pueden quedar temporalmente limitadas mientras dura la revisión.

Obligaciones del jugador

Debes aportar prueba de identidad, domicilio y, si se solicita, origen de fondos. Facilitar documentos falsos o negarse a cooperar puede conllevar cierre de cuenta y retención de saldos conforme a la ley.

Comunicación a autoridades

Cuando la normativa lo exija, el operador puede reportar operaciones sospechosas a las autoridades competentes sin previo aviso al titular, dentro de los límites legales de confidencialidad.